С первого своего появления и по сей день вокруг криптовалюты не утихают многочисленные споры. Новая финансовая система обросла огромным количеством мифов и недопониманий, поэтому неудивительно, как много мошенников заинтересовалось этой темой. И действительно, немногие новички могут похвастаться тем, что сумели избежать встречи с нечистыми на руку людьми, предлагающими легко и быстро заработать на вложениях.
За последнее время было придумано множество мошеннических схем, самые известные из них будут представлены ниже.
Явное мошенничество
К нему можно отнести несколько самых популярных ситуаций:
- Выуживание кода;
- Торговля на улице.
В первом случае мошенники просят наивного держателя криптовалюты показать или сообщить «потенциальному покупателю» уникальный код от кошелька. Это может быть сделано во время телефонного разговора или при присоединении к экрану компьютера с помощью Skype. В любом случае мошенник будет стремиться заставить покупателя якобы убедить его, что на кошельке имеется необходимая сумма денег. Он может предложить проверить, хорошо ли работает система или использовать иные подобные предлоги. В любом случае, получив код, хитрец быстро активирует его на своем кошельке, получая все доступные средства на свой счет.
Также иногда криптовалюту могут предлагать приобрести буквально на улице, например, в метро. Конечно, никаких гарантий за это предоставлено не будет.
Скрытое мошенничество
К нему относятся несуществующие сайты и финансовые пирамиды. Подвох в том, что нарваться на подобных мошенников может каждый, даже самый опытный трейдер. Дело в том, что лишь несколько сайтов и бирж по торговле криптовалютой могут считаться надежными и проверенными. Очень часто мошенники предлагают пользователям вложить средства в несуществующие проекты, которые на самом деле не занимаются продажей или производством криптовалюты. Собрав определенное количество денег у своих вкладчиков, они очень быстро закрываются и оставляют несчастных жертв без денег.
Чтобы не поддаться на уловки мошенников, необходимо следовать основным правилам:
- проверять наличие лицензии;
- читать отзывы реальных пользователей – лучше делать это на форумах, потому что на официальных сайтах могут быть только покупные отзывы;
- не торопиться вкладывать деньги, а спокойно изучить динамику сайта – сколько реальных людей постоянно совершают торговлю, какое количество валюты находится в постоянном обороте.